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一般，欺诈分子会要求专门为其搬运欺诈赃物的不法人员购买便利变现的产品（如废旧金属、烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其供给银行卡号。随后，欺诈分子将卡号转发给电诈案子受害人。商户收到的“预付款”
商户经营者无意中成为欺诈分子的洗钱“爪牙”；一起，导致商户账户被冻住，形成必定的经济损失。
警觉上门大额收购的订单；警觉大额收购不在乎样式和类型、照单全收的订单；警觉贵重物品经过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。
标准收款流程，核实资金的来历是否是购买者自己，回绝来历不明的货款，尽量经过公对公转账，不给骗子待机而动。
不要随意供给自己的银行账户或收款二维码，防止无意中成为欺诈分子洗钱的东西。若发现银行账户出现异常情况，第一时间到银行卡开卡行查明原因；及时报警，活跃搜集买卖材料，合作警方查询。
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